EN With such impactful AML legislation, this roundtable brings together experts in this field to discuss and collaborate on what AML Risk Management will look like.
English | Italian |
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aml | aml |
legislation | legge |
experts | esperti |
collaborate | collaborare |
management | gestione |
risk | rischio |
in | in |
field | di |
this | questa |
and | e |
English | Italian |
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newsletter | newsletter |
developments | sviluppi |
diligence | diligenza |
pega | pega |
experts | esperti |
brown | brown |
customer | clienti |
from | dagli |
the | la |
this | contiene |
in | in |
and | e |
due | di |
EN How will you conduct AML, KYC and KYT: external systems / outsourcing compliance?
IT Come eseguirai AML, KYC e KYT: sistemi esterni / verifica conformità tramite terzi?
English | Italian |
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aml | aml |
kyc | kyc |
external | esterni |
systems | sistemi |
compliance | conformità |
how | come |
and | e |
EN Who will control the AML checks or the deposits and withdrawals? Should it be a separate compliance officer or someone from the finance team?
IT Chi controllerà le verifiche AML o i depositi e i prelievi? Incaricherai un addetto alla conformità separato o qualcuno parte del team finanziario?
English | Italian |
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aml | aml |
checks | verifiche |
deposits | depositi |
withdrawals | prelievi |
finance | finanziario |
team | team |
compliance | conformità |
or | o |
a | un |
separate | separato |
and | e |
the | i |
who | chi |
EN What about the security problem? Hacker attacks are still possible, but the market is protected enough due to AML and KYC policies. Cybercriminals get fewer chances to succeed.
IT E per quanto riguarda il problema sicurezza? Il rischio di un attacco hacker è ancora presente, ma il mercato è abbastanza protetto dalle policy AML e KYC. Con esse, i cyber-criminali hanno scarse possibilità di successo.
English | Italian |
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aml | aml |
kyc | kyc |
policies | policy |
succeed | successo |
security | sicurezza |
enough | abbastanza |
hacker | hacker |
attacks | attacco |
but | ma |
market | mercato |
the | i |
possible | possibilità |
problem | problema |
is | è |
EN AML and KYC regulations tie the hands of criminals and hackers, as the exchange understands that funds are stolen, and other platforms won't let a hacker withdraw money
IT Le regolamentazioni AML e KYC limitano le attività dei criminali e degli hacker, visto che gli exchange sanno subito se vengono rubati dei fondi e con le altre piattaforme che non lasciano loro prelevare il denaro rubato
English | Italian |
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aml | aml |
kyc | kyc |
criminals | criminali |
exchange | exchange |
platforms | piattaforme |
withdraw | prelevare |
let | lasciano |
funds | fondi |
and | e |
money | denaro |
are | vengono |
hackers | hacker |
stolen | rubati |
other | altre |
the | le |
of | dei |
that | che |
EN The importance of AML and KYC policies is illustrated by the key objective of digital currencies
IT L'importanza delle policy AML e KYC è illustrata dall'obiettivo principale delle valute digitali
English | Italian |
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aml | aml |
kyc | kyc |
policies | policy |
key | principale |
currencies | valute |
digital | e |
is | è |
EN Founders of reliable exchange platforms are definitely on the light side, assuming their holders that AML and KYC requirements are the driving force for the crypto market growth
IT I fondatori di fidate piattaforme di exchange sono sicuramente dalla parte del giusto, convincendo i propri holder che le disposizioni AML e KYC siano la vera forza motrice della crescita del mercato cripto
English | Italian |
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founders | fondatori |
aml | aml |
kyc | kyc |
force | forza |
crypto | cripto |
growth | crescita |
requirements | disposizioni |
exchange | exchange |
market | mercato |
platforms | piattaforme |
are | sono |
of | di |
definitely | sicuramente |
and | e |
the | i |
that | che |
EN How do AML and KYC requirements impact traders?
IT In che modo le disposizioni AML e KYC influenzano i trader?
English | Italian |
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aml | aml |
kyc | kyc |
traders | trader |
requirements | disposizioni |
impact | influenzano |
and | e |
do | che |
EN Traders are frequently afraid of AML and KYC policies, as they need to send ID scans and verify their accounts
IT I trader sono spesso spaventati dalle policy AML e KYC, visto che devono mandare una scansione del proprio documento d'identità per la verifica dell'account
English | Italian |
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traders | trader |
aml | aml |
kyc | kyc |
policies | policy |
scans | scansione |
verify | verifica |
need to | devono |
to send | mandare |
are | sono |
of | spesso |
and | e |
to | dalle |
their | la |
EN AML and KYC policies help exchanges monitor flows of digital currencies and understand whether investors are not robbed
IT Le policy AML e KYC aiutano gli exchange a monitorare i flussi delle valute digitali e capire se gli investitori vengono derubati
English | Italian |
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aml | aml |
kyc | kyc |
policies | policy |
help | aiutano |
exchanges | exchange |
monitor | monitorare |
flows | flussi |
currencies | valute |
understand | capire |
investors | investitori |
are | vengono |
digital | e |
of | delle |
whether | se |
EN AML and KYC compliance as a must-have step to get a license
IT È necessario essere conformi con AML e KYC per ottenere una licenza
English | Italian |
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aml | aml |
kyc | kyc |
license | licenza |
compliance | conformi |
a | una |
and | e |
to | per |
get | ottenere |
EN On the one hand, the KYC process is an option to protect traders and investors, while on the other hand, AML and KYC policies are mandatory to get a license
IT Da un canto, il processo KYC è un'opzione che protegge trader e investitori, mentre dall'altro, il rispetto delle policy AML e KYC è obbligatorio per ottenere una licenza
English | Italian |
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kyc | kyc |
traders | trader |
investors | investitori |
aml | aml |
policies | policy |
mandatory | obbligatorio |
license | licenza |
process | processo |
a | un |
the | il |
is | è |
EN Qualified specialists are responsible for licensing and compliance with AML and KYC requirements
IT Specialisti qualificati sono responsabili del processo di ottenimento della licenza e della conformità con i requisiti AML e KYC
English | Italian |
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qualified | qualificati |
specialists | specialisti |
responsible | responsabili |
licensing | licenza |
aml | aml |
kyc | kyc |
requirements | requisiti |
compliance | conformità |
are | sono |
with | con |
and | e |
for | di |
EN If a violation, or potential violation, of these Standards needs to be reported, please report your concerns to your DAZN contact or DAZN’s AML Officer.
IT In caso sia necessario denunciare la violazione, o potenziale violazione di questi Standard, si prega di segnalarlo al proprio contatto presso DAZN o al Responsabile antiriciclaggio di DAZN.
English | Italian |
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violation | violazione |
potential | potenziale |
standards | standard |
please | prega |
contact | contatto |
dazn | dazn |
or | o |
needs | necessario |
of | presso |
these | questi |
a | caso |
EN Also, in the context of other malignant hematological diseases (such as Acute Myeloid Leukemia, AML) and solid tumours, the approach effectiveness was limited.
IT Inoltre, nell’ambito di altre patologie maligne ematologiche (ad esempio la leucemia mieloide acuta, LMA) e dei tumori solidi, l’efficacia dell’approccio è risultata limitata.
English | Italian |
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diseases | patologie |
solid | solidi |
tumours | tumori |
limited | limitata |
other | altre |
and | è |
the | la |
in | esempio |
EN Another issue raised relates to illicit finance, for example in relation to anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) regulations.
IT Altra questione sollevata riguarda la finanza illecita, in relazione ad esempio alle norme antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento al terrorismo (CFT).
English | Italian |
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another | altra |
relation | relazione |
aml | aml |
regulations | norme |
anti-money laundering | antiriciclaggio |
financing | finanziamento |
finance | finanza |
example | esempio |
and | e |
issue | il |
in | in |
to | alle |
EN On February 1st 2022, Holly was diagnosed with the aggressive cancer, Acute Myeloid Leukaemia (AML)
IT Ciao, mi chiamo Daniel, sono un ragazzo molto intraprendente, sportivo e con tanti sogni nel cassetto
English | Italian |
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the | nel |
with | con |
was | tanti |
English | Italian |
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newsletter | newsletter |
developments | sviluppi |
diligence | diligenza |
pega | pega |
experts | esperti |
brown | brown |
customer | clienti |
from | dagli |
the | la |
this | contiene |
in | in |
and | e |
due | di |
English | Italian |
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new | nuova |
collaboration | collaborazione |
aml | aml |
management | gestione |
pega | pega |
risk | rischio |
a | una |
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new | nuova |
collaboration | collaborazione |
aml | aml |
management | gestione |
risk | rischio |
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aml | aml |
changes | modifiche |
regulatory | normativo |
landscape | panorama |
must | devono |
the | le |
us | usa |
organizations | aziende |
prepare | prepararsi |
to | alle |
for | in |
English | Italian |
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approach | approccio |
aml | aml |
kyc | kyc |
shift | passaggio |
based | basato |
risk | rischio |
compliance | conformità |
a | un |
to | a |
EN They are usually highly regulated platforms, which meet the standards of KYC (Know your client) y AML (Anti-Money Laundering)
IT Di solito sono piattaforme altamente regolamentate, che rispettano le norme di KYC (Conosci il tuo cliente) y AML (Anti-Money Laundering)
English | Italian |
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highly | altamente |
regulated | regolamentate |
platforms | piattaforme |
standards | norme |
kyc | kyc |
client | cliente |
aml | aml |
y | y |
are | sono |
of | di |
your | tuo |
meet | conosci |
the | le |
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