ES Chartis Research reconoce a Pega como el líder en la categoría de sistemas de conocimiento del cliente (KYC) y sistemas de gestión del ciclo de vida del cliente.
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ES Cumpla con los requerimientos de KYC (Conozca a Su Cliente) y evalúe el riesgo del cliente
DE Erfüllen Sie KYC (Know Your Customer)-Anforderungen und bewerten Sie Kundenrisiken
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conozca | know |
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ES Sabemosla información que se necesita ver es obtenida exitosamente y que están sometidos a procesos de conformidad y KYC
DE Wir wissen, dass sie die Informationen erhalten, die sie benötigen, und dass sie Compliance- und KYC-Prozesse durchlaufen
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procesos | prozesse |
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ES La verificación de la identidad digital y las comprobaciones KYC han permitido que MotoNovo crezca rápidamente sin dejar de prestar atención a los fraudes durante el proceso de alta.
DE Mit digitaler Überprüfung der Identität und KYC-Prüfungen konnte MotoNovo rasch wachsen und gleichzeitig Application Fraud vermeiden.
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crezca | wachsen |
rápidamente | rasch |
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ES Reducción del fraude con verificaciones KYC en tiempo real
DE Betrugsminderung mit KYC-Prüfungen in Echtzeit
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verificaciones | prüfungen |
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con | mit |
tiempo real | echtzeit |
ES La conformidad de KYC requiere las herramientas adecuadas
DE KYC-Compliance erfordert die richtigen Tools
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conformidad | compliance |
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requiere | erfordert |
adecuadas | richtigen |
herramientas | tools |
ES Los registros auditables digitales comprueban que la institución financiera realizó todas las verificaciones KYC necesarias y que el solicitante tuvo la intención de regirse por los términos del contrato
DE Digitale Prüfprotokolle beweisen, dass das Finanzinstitut alle erforderlichen KYC-Prüfungen durchgeführt hat und dass der Antragsteller die Absicht hatte, die Vertragsbedingungen anzunehmen
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digitales | digitale |
realizó | durchgeführt |
verificaciones | prüfungen |
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necesarias | erforderlichen |
solicitante | antragsteller |
intención | absicht |
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tuvo | hat |
todas | alle |
que | hatte |
ES Visite estas páginas para obtener más información sobre nuestras soluciones en la nube para autenticación, prevención del fraude, seguridad celular, verificación de identidad digital para e-KYC, y firmas electrónicas .
DE Besuchen Sie diese Seiten, um mehr über unsere Cloud-Lösungen für Authentifizierung, Betrugsprävention, mobile Sicherheit, digitale Identitätsprüfung für e-KYC und e-Signatur zu erfahren.
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electrónicas | e |
seguridad | sicherheit |
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verificación | identitätsprüfung |
más | mehr |
sobre | zu |
de | über |
la | sie |
ES Sin cuentas, sin verificación, sin KYC. Nadie puede bloquear tu cripto.
DE Keine Konten, keine Überprüfung, kein KYC. Niemand kann Ihre Krypto blockieren.
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cuentas | konten |
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puede | kann |
bloquear | blockieren |
cripto | krypto |
nadie | niemand |
tu | ihre |
sin | keine |
ES Sin cuentas, sin verificación, sin KYC para funciones básicas en el monedero. Nadie puede bloquear sus fondos.
DE Keine Konten, keine Verifizierung, kein KYC für grundlegende Funktionen in Ihrer Brieftasche. Niemand kann Ihr Guthaben blockieren.
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cuentas | konten |
verificación | verifizierung |
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funciones | funktionen |
básicas | grundlegende |
monedero | brieftasche |
bloquear | blockieren |
fondos | guthaben |
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sin | keine |
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gestión | management |
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ciclo de vida | lifecycle |
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usar | nutzt |
roi | roi |
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fáciles | leicht |
miles | tausende |
bancos | banken |
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programación | code |
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innovación | innovationen |
aplicaciones | apps |
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incorporación | onboarding |
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ES El fraude en las solicitudes se produce antes de la apertura de la cuenta, ya que el defraudador sigue intentando hacerse pasar por un posible cliente legítimo y superar las comprobaciones KYC del banco.
DE Antragsbetrug findet statt, bevor das Konto eröffnet wurde, da der Betrüger noch versucht, sich als legitimer potenzieller Kunde auszugeben und durch die KYC-Prüfungen der Bank zu kommen.
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intentando | versucht |
cliente | kunde |
comprobaciones | prüfungen |
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posible | potenzieller |
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ES En el mundo digital, cumplir con los requisitos de "Conozca a su cliente (KYC)" es cada vez más difícil, lo que resulta en mayores pérdidas por fraude.
DE In der digitalen Welt wird es immer schwieriger, die Anforderungen von „Know Your Customer (KYC)“ zu erfüllen, was zu höheren Betrugsverlusten führt.
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mundo | welt |
digital | digitalen |
requisitos | anforderungen |
conozca | know |
cliente | customer |
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vez | immer |
difícil | schwieriger |
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cumplir | erfüllen |
mayores | höheren |
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ES Enfoques innovadores y fáciles de usar para cumplir con los requisitos de Conozca a su cliente (KYC)
DE Innovative und benutzerfreundliche Ansätze zur Erfüllung der KYC-Anforderungen (Know Your Customer)
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enfoques | ansätze |
innovadores | innovative |
requisitos | anforderungen |
conozca | know |
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cumplir | erfüllung |
ES La automatización de los acuerdos también puede ayudar a las IF a cumplir los requisitos necesarios de conocimiento del cliente (KYC)
DE Die Automatisierung von Vereinbarungen kann auch FIs helfen Erfüllen Sie die erforderlichen KYC-Anforderungen (Know Your Customer)
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automatización | automatisierung |
acuerdos | vereinbarungen |
cliente | customer |
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requisitos | anforderungen |
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cumplir | erfüllen |
necesarios | erforderlichen |
también | auch |
ayudar | helfen |
de | von |
conocimiento | know |
ES La verificación KYC puede llevarse a cabo digitalmente cotejando los datos de la solicitud verificada (como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento) con fuentes de datos de confianza como las listas de votantes y las oficinas de identidad
DE Die KYC-Überprüfung kann digital durchgeführt werden, indem überprüfte Anwendungsdaten (wie Name, Adresse, Geburtsdatum) mit vertrauenswürdigen Datenquellen wie Wählerlisten und Identitätsbüros abgeglichen werden
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nacimiento | geburtsdatum |
de confianza | vertrauenswürdigen |
fuentes de datos | datenquellen |
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puede | kann |
a | digital |
dirección | adresse |
identidad | werden |
ES La verificación KYC puede mitigar el riesgo de fraude de primera parte, de tercera parte y de solicitudes del personal, al cotejar los detalles del solicitante con los datos negativos para identificar el fraude y la actividad AML
DE Durch die KYC-Überprüfung kann das Risiko von Betrug durch Erst-, Dritt- und Personalanwendungen verringert werden, indem Bewerberdetails anhand negativer Daten überprüft werden, um Betrug und AML-Aktivitäten zu identifizieren
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riesgo | risiko |
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actividad | aktivitäten |
verificación | überprüft |
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datos | daten |
identificar | identifizieren |
puede | kann |
ES Los registros auditables digitales comprueban que la institución financiera haya realizado todas las verificaciones Conozca a Su Cliente (KYC) necesarias y que el solicitante haya tenido la intención de regirse por los términos del contrato.
DE Digitale Prüfprotokolle belegen, dass das FI alle erforderlichen Know Your Customer (KYC)-Prüfungen durchgeführt hat und dass sich der Antragsteller zur Einhaltung der Vertragsbestimmungen verpflichtet hat.
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realizado | durchgeführt |
verificaciones | prüfungen |
cliente | customer |
kyc | kyc |
necesarias | erforderlichen |
solicitante | antragsteller |
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ES El movimiento hacia la captura de documentos de identidad y las soluciones de verificación para reducir el fraude y lograr los requisitos de cumplimiento de KYC
DE Der Schritt hin zu Lösungen für die Erfassung und Überprüfung von Identitätsdokumenten zur Verringerung von Betrug und zur Erfüllung der KYC-Compliance-Anforderungen
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captura | erfassung |
soluciones | lösungen |
fraude | betrug |
requisitos | anforderungen |
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movimiento | schritt |
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cumplimiento | compliance |
reducir | verringerung |
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ES También cumple con las estrictas normas de Conozca a su Cliente (KYC)
DE Es entspricht auch den strengen KYC-Regeln (Know Your Customer)
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cumple | entspricht |
estrictas | strengen |
normas | regeln |
conozca | know |
cliente | customer |
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también | auch |
de | den |
su | your |
ES Hay muchas formas de llevar a cabo las comprobaciones KYC durante el proceso de apertura de la cuenta
DE Es gibt viele Möglichkeiten, KYC-Prüfungen während der Kontoeröffnung durchzuführen
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comprobaciones | prüfungen |
kyc | kyc |
apertura | öffnung |
llevar a cabo | durchzuführen |
hay | es |
formas | möglichkeiten |
ES Se puede incorporar un control adicional de KYC/AML mediante un flujo de trabajo configurable que aprovecha las comprobaciones de identidad de terceros.
DE Zusätzliches KYC / AML-Screening kann mithilfe eines konfigurierbaren Workflows integriert werden, der ID-Prüfungen von Drittanbietern nutzt.
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adicional | zusätzliches |
kyc | kyc |
configurable | konfigurierbaren |
comprobaciones | prüfungen |
flujo de trabajo | workflows |
aprovecha | nutzt |
terceros | drittanbietern |
puede | kann |
mediante | mithilfe |
identidad | werden |
ES Automatizar las comprobaciones de diligencia debida de los clientes con los proveedores de agencias de crédito de terceros para cumplir con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML)
DE Automatisieren Sie die Due Diligence-Prüfungen von Kunden mit Drittanbietern von Kreditbüros, um die Anforderungen von Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) zu erfüllen
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automatizar | automatisieren |
comprobaciones | prüfungen |
diligencia | diligence |
requisitos | anforderungen |
conozca | know |
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terceros | drittanbietern |
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clientes | kunden |
debida | due |
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ES La verificación de la identidad digital puede ayudar a las instituciones financieras a cumplir con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC).
DE Die digitale Identitätsprüfung kann Finanzinstitute bei der Erfüllung der Know-You-Customer (KYC)-Anforderungen unterstützen.
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verificación | identitätsprüfung |
requisitos | anforderungen |
cliente | customer |
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cumplir | erfüllung |
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ayudar | unterstützen |
digital | digitale |
de | bei |
la | der |
ES Cuando un cliente desea abrir una cuenta, los bancos deben seguir procedimientos estrictos para verificar la identidad del cliente a fin de cumplir con los requisitos de Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de dinero (AML)
DE Wenn ein Kunde ein Konto eröffnen möchte, müssen die Banken strenge Verfahren zur Überprüfung der Identität des Kunden befolgen, um die Anforderungen von Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) zu erfüllen
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desea | möchte |
cuenta | konto |
bancos | banken |
procedimientos | verfahren |
estrictos | strenge |
conozca | know |
kyc | kyc |
requisitos | anforderungen |
abrir | öffnen |
y | und |
cuando | wenn |
identidad | identität |
cliente | kunde |
dinero | zu |
ES ¿Se pueden usar varios métodos de identidad juntos para ayudar a cumplir con los requisitos de cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC)?
DE Können mehrere Identitätsmethoden zusammen verwendet werden, um die Compliance-Anforderungen von Know-Your-Customer (KYC) zu erfüllen?
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requisitos | anforderungen |
conozca | know |
cliente | customer |
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usar | verwendet |
cumplimiento | compliance |
pueden | können |
varios | mehrere |
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cumplir | erfüllen |
identidad | werden |
de | zusammen |
juntos | die |
ES El Banco Central de Sri Lanka completa la prueba de concepto de su plataforma de Conozca su Cliente (KYC)
DE Coinbase und Crypto.com erobern Spitzenpositionen im Apple App Store
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plataforma | app |
ES En ocasiones, usted decide o exigimos (por ejemplo, en el caso del procedimiento KYC) que comparta con nosotros otra información personal, también podemos recopilarla.
DE Manchmal entscheiden Sie oder wir fordern (zum Beispiel im Falle eines KYC-Verfahrens), uns einige andere persönliche Informationen mitzuteilen, die wir auch sammeln können.
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ocasiones | manchmal |
decide | entscheiden |
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también | auch |
ejemplo | beispiel |
el | falle |
otra | andere |
caso | die |
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podemos | können |
ES Procedimiento KYC y AML | Changelly.com
DE KYC- und AML-Verfahren| Changelly.com
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procedimiento | verfahren |
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ES Una de las mejores medidas es el procedimiento AML/KYC, que nos permite confirmar que usted es una persona o corporación respetuosa de la ley.
DE Eine der besten Maßnahmen ist das AML/KYC-Verfahren, mit dem wir bestätigen können, dass Sie eine gesetzestreue natürliche oder juristische Person sind.
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procedimiento | verfahren |
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confirmar | bestätigen |
medidas | maßnahmen |
mejores | besten |
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persona | person |
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ES El servicio Changelly se reserva el derecho de aplicar el procedimiento AML/KYC a ciertos Usuarios, direcciones y transacciones particulares de criptoactivos
DE Changelly Dienst behält sich das Recht vor, das AML/KYC-Verfahren auf bestimmte Benutzer, Adressen und bestimmte Transaktionen von Krypto-Assets anzuwenden
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derecho | recht |
procedimiento | verfahren |
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direcciones | adressen |
transacciones | transaktionen |
aplicar | anzuwenden |
usuarios | benutzer |
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el servicio | dienst |
ES Tenga en cuenta que el servicio Changelly se reserva el derecho de nombrar un proveedor de servicios externo para cumplir con el procedimiento AML/KYC en nombre del servicio Changelly
DE Bitte beachten Sie, dass sich Changelly Dienst das Recht vorbehält, einen Drittanbieter zu ernennen, um das AML/KYC-Verfahren im Auftrag von Changelly Service zu erfüllen
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derecho | recht |
cumplir | erfüllen |
procedimiento | verfahren |
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servicio | service |
el servicio | dienst |
nombre | zu |
para | bitte |
tenga | sie |
en | im |
ES El servicio Changelly puede proporcionar la información recopilada durante el procedimiento AML/KYC a las autoridades competentes previa solicitud legítima.
DE Changelly Dienst kann die im Rahmen des AML/KYC-Verfahrens gesammelten Informationen auf berechtigte Anfrage den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen.
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recopilada | gesammelten |
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información | informationen |
solicitud | anfrage |
el servicio | dienst |
autoridades | behörden |
puede | kann |
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ES El procedimiento AML/KYC podría aplicarse con respecto a los pagos de criptoactivos, que nuestro sistema automatizado de prevención de riesgos determina como sospechosos
DE Das AML/KYC-Verfahren kann in Bezug auf die Kryptoaktiva angewendet werden, die von unserem automatisierten Risikopräventionssystem als verdächtig eingestuft werden
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procedimiento | verfahren |
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automatizado | automatisierten |
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ES El procedimiento AML/KYC incluye la confirmación de la identidad de los usuarios mediante:
DE Das AML/KYC-Verfahren umfasst die Bestätigung der Identität der Benutzer durch:
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procedimiento | verfahren |
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incluye | umfasst |
confirmación | bestätigung |
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ES Al completar con éxito la verificación de AML y KYC, se procesará la transacción que se puso en espera.
DE Nach erfolgreichem Abschluss der AML & KYC-Überprüfung wird die zurückgestellte Transaktion verarbeitet.
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completar | abschluss |
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procesar | verarbeitet |
al | zur |
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ES Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento AML/KYC, contáctenos a través de
DE Bei Fragen zum AML/KYC-Verfahren wenden Sie sich bitte an
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procedimiento | verfahren |
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través | an |
pregunta | sie |
si | fragen |
a | bitte |
de | bei |
ES El problema principal es que hay límites muy bajos, a menos que estés dispuesto a atravesar el nuevo proceso KYC de LocalBitcoins
DE Das Hauptproblem ist, dass es sehr niedrige Limits gibt, es sei denn, Sie sind bereit, das neue KYC-Verfahren von LocalBitcoins zu nutzen
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límites | limits |
bajos | niedrige |
dispuesto | bereit |
proceso | verfahren |
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muy | sehr |
nuevo | neue |
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es | ist |
hay | es |
ES Paxos se encargará de toda la custodia, KYC, y cumplimiento
DE Paxos sorgt für die Verwahrung, das KYC und die Compliance
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reducir | reduzieren |
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