EN We also use the personal data we hold to improve the GoCardless service, to provide support, to prevent fraud and money laundering, and for other related purposes
"laundering" in English can be translated into the following Spanish words/phrases:
laundering | lavado |
EN We also use the personal data we hold to improve the GoCardless service, to provide support, to prevent fraud and money laundering, and for other related purposes
ES También los utilizamos para mejorar dicho servicio, proporcionar ayuda o prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, entre otros usos
English | Spanish |
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fraud | fraude |
money | capitales |
other | otros |
use | usos |
service | servicio |
the | el |
improve | mejorar |
also | también |
to | proporcionar |
for | para |
prevent | prevenir |
English | Spanish |
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avoid | evitar |
big | grandes |
manipulating | manipular |
money | dinero |
laundering | lavado |
evasion | evasión |
company | compañía |
interest | interés |
jobs | trabajos |
or | o |
tax | fiscal |
rates | tasas |
English | Spanish |
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notable | notable |
bank | banco |
faced | enfrentado |
laundering | lavado |
complaints | queja |
has | ha |
safety | seguridad |
money | dinero |
however | sin embargo |
when | cuando |
to | a |
funds | fondos |
customers | clientes |
with | con |
yet | no |
about | sobre |
English | Spanish |
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laundering | lavado |
attempts | intentos |
tax | fiscal |
evasion | evasión |
laws | leyes |
money | dinero |
to | a |
company | compañía |
with | con |
English | Spanish |
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accusations | acusaciones |
tax | fiscal |
laundering | lavado |
schemes | esquemas |
bank | banco |
policies | políticas |
the | el |
many | muchas |
regulations | regulaciones |
money | dinero |
was | fue |
multiple | múltiples |
English | Spanish |
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connected | relacionados |
laundering | lavado |
measures | medidas |
has | ha |
problems | problemas |
safety | seguridad |
money | dinero |
to | a |
company | compañía |
with | con |
English | Spanish |
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however | sin embargo |
standard | estándar |
procedure | procedimiento |
required | requerido |
transparent | transparentes |
laundering | lavado |
tax | fiscales |
regulations | regulaciones |
a | un |
services | servicios |
money | dinero |
of | de |
to | brindar |
English | Spanish |
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crime | crimen |
laundering | lavado |
attempts | intentos |
or | o |
seem | parecer |
is | se |
the | el |
questions | preguntas |
money | dinero |
quite | bastante |
prevent | prevenir |
English | Spanish |
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surveillance | vigilancia |
fraud | fraude |
enables | permite |
users | usuarios |
prevent | prevenir |
fraudulent | fraudulentas |
or | o |
card | tarjetas |
credit | crédito |
transactions | transacciones |
business | negocio |
identify | identificar |
money | dinero |
trade | comerciales |
to | a |
its | la |
EN IDBI Intech and Yotta have joined hands to offer IDBI Intech’s i-Reconciliation (i-Recon) and i-Anti-Money Laundering (i-AML) applications under the ‘Compliance as-a-Service’ umbrella. Read full information on external site
ES IDBI Intech and Yotta have joined hands to offer IDBI Intech’s i-Reconciliation (i-Recon) and i-Anti-Money Laundering (i-AML) applications under the ‘Compliance as-a-Service’ umbrella. Lea la información completa en el sitio externo
English | Spanish |
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yotta | yotta |
compliance | compliance |
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hands | hands |
offer | offer |
applications | applications |
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have | have |
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joined | a |
information | información |
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EN IDBI Intech and Yotta have joined hands to offer IDBI Intech’s i-Reconciliation (i-Recon) and i-Anti-Money Laundering (i-AML) applications under ‘Compliance as-a-Service’ umbrella. Read full information on external site
ES IDBI Intech and Yotta have joined hands to offer IDBI Intech’s i-Reconciliation (i-Recon) and i-Anti-Money Laundering (i-AML) applications under ‘Compliance as-a-Service’ umbrella. Lea la información completa en el sitio externo
English | Spanish |
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yotta | yotta |
compliance | compliance |
external | externo |
hands | hands |
offer | offer |
applications | applications |
umbrella | umbrella |
have | have |
to | to |
joined | a |
information | información |
and | and |
under | under |
site | sitio |
read | lea |
on | en |
EN As far as money laundering, tax evasion, tax avoidance, and unfair tax competition between EU countries go, we have led on a series of actions and initiatives to tackle these issues. To start with,…
ES En cuanto al blanqueo de dinero, la evasión y la elusión fiscales, y la competencia fiscal desleal entre los países de la Unión Europea, hemos liderado una serie de acciones e iniciativas para…
EN As far as money laundering, tax evasion, tax avoidance, and unfair tax competition between EU countries go, we have led on a series of actions and initiatives to tackle these issues
ES En cuanto al blanqueo de dinero, la evasión y la elusión fiscales, y la competencia fiscal desleal entre los países de la Unión Europea, hemos liderado una serie de acciones e iniciativas para abordar estos temas
English | Spanish |
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evasion | evasión |
unfair | desleal |
led | liderado |
series | serie |
tackle | abordar |
eu | europea |
actions | acciones |
initiatives | iniciativas |
money | dinero |
competition | competencia |
countries | países |
on | en |
we | hemos |
far | de |
between | entre |
a | unión |
these | estos |
issues | temas |
EN On top of this, we led the revision of the Anti-Money Laundering Directive which helps prevent tax avoidance and evasion by allowing the automatic exchange of information between tax administrations.
ES Además, hemos liderado la revisión de la Directiva contra el blanqueo de dinero que contribuye a evitar la evasión y la elusión fiscales, permitiendo el intercambio automático de información entre las administraciones fiscales.
English | Spanish |
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led | liderado |
directive | directiva |
tax | fiscales |
evasion | evasión |
allowing | permitiendo |
automatic | automático |
exchange | intercambio |
information | información |
money | dinero |
of | de |
we | hemos |
avoidance | evitar |
EN U.S. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism laws: Where will these updates lead the crypto space?
ES ¿Qué dice el AICPA en su segunda carta al IRS?
English | Spanish |
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and | carta |
the | el |
EN The members of the Joint Chiefs of Global Tax Enforcement are updating their crypto laws to prevent financial crimes and money laundering.
ES El presidente sudafricano dimite bajo una nube de escándalo financiero que involucró a varios bancos.
English | Spanish |
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financial | financiero |
the | el |
to | a |
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EN Prevent money laundering and other financial crimes
ES Prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros
English | Spanish |
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prevent | prevenir |
laundering | lavado |
crimes | delitos |
money | dinero |
financial | financieros |
other | otros |
EN Anti-laundering, payments fraud, internal theft, identity theft and other forms of fraud are all stressing organizations using traditional, batch-oriented and siloed methods of detection
ES Las medidas contra el blanqueo de capitales, los robos internos, los fraudes de pagos, el robo de identidad y otras formas de fraude están causando problemas a las organizaciones que utilizan métodos de detección tradicionales, por lotes y aislados
English | Spanish |
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payments | pagos |
organizations | organizaciones |
traditional | tradicionales |
siloed | aislados |
detection | detección |
batch | lotes |
identity | identidad |
methods | métodos |
fraud | fraude |
other | otras |
are | están |
forms | formas |
theft | robo |
of | de |
all | todos |
EN Anti Money Laundering & Counter-Terrorist Financing Policy
ES Política de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
English | Spanish |
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financing | financiación |
policy | política |
money | capitales |
anti | de |
English | Spanish |
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financing | financiación |
terrorism | terrorismo |
policy | política |
money | dinero |
of | de |
EN 1. You hereby confirm that you are at least 18 years of age and will not use Turbologo Service or End Products for any unlawful purposes or to conduct any unlawful acts, including fraud, embezzlement, money laundering or to impersonate another person.
ES b. General – Además, acepta todo lo siguiente:
English | Spanish |
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including | además |
end | todo |
EN Meet the different regulatory requirements of your industry. Be KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) compliant.
ES Responda a las diferentes regulaciones relacionadas con su industria. Cumplir con los estándares KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo).
English | Spanish |
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industry | industria |
kyc | kyc |
customer | cliente |
laundering | lavado |
money | dinero |
different | diferentes |
of | de |
your | y |
requirements | regulaciones |
EN SmartSoft Integrates Digital Element’s IP Geolocation Technology to Bolster Fraud-Prevention and Anti-Money Laundering Solutions in Latin America
ES Siteimprove mejora aún más la precisión de la geolocalización por IP con la tecnología basada en la ubicación de Digital Element
English | Spanish |
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ip | ip |
geolocation | geolocalización |
technology | tecnología |
in | en |
digital | digital |
to | a |
and | de |
EN 10 years: Art. 25 Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism
ES 10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
English | Spanish |
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art | art |
prevention | prevención |
financing | financiación |
terrorism | terrorismo |
money | capitales |
law | ley |
EN Room sanitizing – we use technology and highly effective cleaning products on all surfaces, objects and decorative items, and clinically proven protocols for laundering textiles.
ES Desinfección de habitaciones – utilizamos tecnología y productos de limpieza de máxima eficacia en todas las superficies, objetos y elementos decorativos, además de protocolos probados clínicamente en el lavado de textiles.
English | Spanish |
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code | código |
conduct | conducta |
compliance | compliance |
policies | políticas |
advice | consulta |
complaint | denuncia |
line | línea |
harassment | acoso |
data | datos |
protection | protección |
prevention | prevención |
of | de |
English | Spanish |
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financing | financiación |
money | capitales |
of | de |
English | Spanish |
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committed | comprometido |
fight | lucha |
laundering | lavado |
financing | financiamiento |
constantly | constante |
updating | actualización |
processes | procesos |
practices | prácticas |
global | global |
international | internacionales |
to | a |
in | en |
best | mejores |
money | por |
against | contra |
is | está |
to keep | mantener |
English | Spanish |
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management | gestión |
policy | política |
laundering | lavado |
terrorism | terrorismo |
financing | financiamiento |
proliferation | proliferación |
weapons | armas |
mass | masiva |
destruction | destrucción |
integrity | integridad |
sanctions | sanciones |
of | de |
EN The leader of a transnational money laundering network cleaned drug money through a scheme that included casinos, a seafood export business and Chinese bank accounts.
ES Un empresario de China lavó decenas de millones de dólares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportación de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami?
English | Spanish |
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drug | droga |
seafood | mariscos |
export | exportación |
business | empresa |
bank | bancos |
a | un |
the | la |
of | de |
EN ELITES AND CRIME MONEY LAUNDERING VENEZUELA
ES ÉLITES Y CRIMEN LAVADO DE DINERO VENEZUELA
English | Spanish |
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crime | crimen |
money | dinero |
laundering | lavado |
venezuela | venezuela |
EN The arrest of the wife of CJNG boss El Mencho is being interpreted as a win against the cartel and a significant blow to the group's money laundering ability. But?
ES La detención de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel de Jalisco, alias "El Mencho", se interpreta como una victoria contra el cartel y un golpe significativo a la?
English | Spanish |
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wife | esposa |
boss | líder |
win | victoria |
cartel | cartel |
significant | significativo |
el | el |
is | se |
a | un |
to | a |
as | como |
of | de |
against | contra |
EN Extradition of Mexico Governor Highlights Cattle, Money Laundering Nexus
ES Extradición de exgobernador señala nexos entre ganadería y lavado de dinero en México
English | Spanish |
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mexico | méxico |
cattle | ganadería |
money | dinero |
laundering | lavado |
EN - Sharing your personal data within the JFD Group for the purpose of updating/verifying your personal data in accordance with the relevant anti-money laundering compliance framework,
ES - Compartir sus datos personales dentro del Grupo JFD con el fin de actualizar / verificar sus datos personales de acuerdo con el marco de cumplimiento relevante contra el lavado de dinero.
English | Spanish |
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sharing | compartir |
data | datos |
jfd | jfd |
updating | actualizar |
verifying | verificar |
relevant | relevante |
laundering | lavado |
framework | marco |
compliance | cumplimiento |
group | grupo |
the | el |
money | dinero |
your | sus |
accordance | con |
EN MASAK found Binance Turkey guilty of violating the Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime, also known as the AML Law.
ES MASAK declaró a Binance Turquía culpable de infringir la Ley de Prevención del Lavado de Capitales, también conocida como Ley AML.
English | Spanish |
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binance | binance |
turkey | turquía |
guilty | culpable |
violating | infringir |
prevention | prevención |
laundering | lavado |
known | conocida |
the | la |
also | también |
as | como |
of | de |
law | ley |
EN Aggravated felonies which include, among others, murder, rape or sexual abuse of a minor, trafficking in any controlled substance and money laundering.
ES Delitos graves que incluyen, entre otros, el asesinato, la violación o el abuso sexual de un menor, el tráfico de cualquier sustancia controlada y el blanqueo de dinero.
English | Spanish |
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others | otros |
murder | asesinato |
rape | violación |
sexual | sexual |
abuse | abuso |
minor | menor |
controlled | controlada |
substance | sustancia |
money | dinero |
or | o |
a | un |
trafficking | tráfico |
include | incluyen |
any | cualquier |
EN Crypto money laundering up by one third in 2021 but still below record
ES The Sandbox anuncia un fondo de USD 50 millones para su programa de aceleración de startups
English | Spanish |
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by | de |
one | un |
below | para |
EN We also use the personal data we hold to improve the GoCardless service, to provide support, to prevent fraud and money laundering, and for other related purposes
ES También los utilizamos para mejorar dicho servicio, proporcionar ayuda o prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, entre otros usos
English | Spanish |
---|---|
fraud | fraude |
money | capitales |
other | otros |
use | usos |
service | servicio |
the | el |
improve | mejorar |
also | también |
to | proporcionar |
for | para |
prevent | prevenir |
EN We may retain your personal information as necessary for our legitimate business interests, such as prevention of money laundering, fraud detection and prevention, and enhancing safety
ES Podremos conservar algunos de tus datos personales en la medida en que resulte necesario para nuestros legítimos intereses comerciales, como evitar el blanqueo de capitales, detectar y prevenir el fraude, y mejorar la seguridad
English | Spanish |
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retain | conservar |
information | datos |
necessary | necesario |
legitimate | legítimos |
business | comerciales |
interests | intereses |
fraud | fraude |
detection | detectar |
money | capitales |
as | como |
for | para |
of | de |
enhancing | y mejorar |
we may | podremos |
your | y |
EN Learn More About Our Financial Crime, Fraud and Money Laundering Capability
ES Obtenga más información sobre nuestro servicio de Financial Crime, Fraud and Money Laundering
English | Spanish |
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learn | más información |
crime | crime |
fraud | fraud |
money | money |
more | más |
and | and |
our | nuestro |
about | sobre |
EN Former director of the foundation and potential presidential candidate, Cristiana Chamorro, was placed under house arrest in early June and charged with money laundering and mismanagement of the foundation.
ES La exdirectora de la fundación y potencial candidata presidencial, Cristiana Chamorro, fue puesta bajo arresto domiciliario a principios de junio y acusada de lavado de dinero y gestión abusiva de la fundación.
English | Spanish |
---|---|
foundation | fundación |
potential | potencial |
presidential | presidencial |
was | fue |
early | principios |
june | junio |
laundering | lavado |
money | dinero |
and | y |
the | la |
under | bajo |
of | de |
EN In August, police detained La Prensa publisher Juan Lorenzo Holmann on charges of alleged fraud and money laundering
ES En agosto, la policía detuvo al editor de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, acusado de presunto defraudación aduanera y lavado de dinero
English | Spanish |
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august | agosto |
police | policía |
publisher | editor |
juan | juan |
lorenzo | lorenzo |
alleged | presunto |
money | dinero |
laundering | lavado |
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in | en |
English | Spanish |
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financing | financiación |
terrorism | terrorismo |
policy | política |
money | dinero |
of | de |
EN Customer Knowledge Certificate and Control of Anti-Money Laundering.
ES Calendario de Eventos Corporativos
English | Spanish |
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of | de |
EN Involved in corruption and money-laundering cases in virtually every country of the region, Odebrecht is an emblematic example of state capture.
ES Involucrada en casos de corrupción y lavado de activos en prácticamente todos los países de América Latina, Odebrecht es un caso emblemático de la captura del Estado.
English | Spanish |
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involved | involucrada |
corruption | corrupción |
emblematic | emblemático |
capture | captura |
laundering | lavado |
is | es |
state | estado |
country | países |
an | un |
the | la |
cases | casos |
in | en |
of | de |
EN Meet the different regulatory requirements of your industry. Be KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) compliant.
ES Cumpla los diferentes requisitos normativos de su sector. Cumpla con las normas KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).
English | Spanish |
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different | diferentes |
industry | sector |
kyc | kyc |
customer | customer |
requirements | requisitos |
know | know |
of | de |
compliant | cumpla |
your | your |
EN Meet the various regulatory requirements of your sector. Be KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) compliant.
ES Cumplir los distintos requisitos normativos de su sector. Cumplir con las normas KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).
English | Spanish |
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various | distintos |
sector | sector |
kyc | kyc |
customer | customer |
requirements | requisitos |
know | know |
of | de |
your | your |
EN It instantly provides the necessary confidence to enter into a customer relationship and to fight against document fraud and money laundering while offering an optimised user experience.
ES Proporciona al instante la confianza necesaria para entablar una relación con el cliente y luchar contra el fraude documental y el blanqueo de capitales, al tiempo que ofrece una experiencia de usuario optimizada.
English | Spanish |
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necessary | necesaria |
relationship | relación |
fight | luchar |
fraud | fraude |
optimised | optimizada |
money | capitales |
confidence | confianza |
customer | cliente |
user | usuario |
experience | experiencia |
provides | proporciona |
enter | que |
instantly | al instante |
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against | contra |
EN Meet the different regulatory requirements of your industry. Be KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) compliant.
ES Responda a las diferentes regulaciones relacionadas con su industria. Cumplir con los estándares KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo).
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industry | industria |
kyc | kyc |
customer | cliente |
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money | dinero |
different | diferentes |
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requirements | regulaciones |
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